一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2020 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点： 上海市崇明区城桥镇鳌山路 621 号 1 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 115,354,744 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） |
32.7932 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长梁峻先生主持。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书雷煊先生出席了会议，公司其他高管均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称： 《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果： 通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| a 股 | 115,291,451 | 99.9451 | 60,293 | 0.0522 | 3,000 | 0.0027 |
2、 议案名称： 《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果： 通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| a 股 | 115,291,451 | 99.9451 | 60,293 | 0.0522 | 3,000 | 0.0027 |
3、 议案名称： 《公司 2019 年年度报告全文和摘要》
审议结果： 通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| a 股 | 115,291,451 | 99.9451 | 60,293 | 0.0522 | 3,000 | 0.0027 |
4、 议案名称： 《公司 2019 年度利润分配预案》
审议结果： 通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| a 股 | 114,870,051 | 99.5798 | 481,693 | 0.4175 | 3,000 | 0.0027 |
5、 议案名称： 《公司 2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算报告》
审议结果： 通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| a 股 | 115,291,451 | 99.9451 | 60,293 | 0.0522 | 3,000 | 0.0027 |
6、 议案名称： 《公司关于 2020 年度对外担保计划的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| a 股 | 114,870,051 | 99.5798 | 481,693 | 0.4175 | 3,000 | 0.0027 |
7、 议案名称： 《公司关于 2020 年度融资计划的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| a 股 | 114,870,051 | 99.5798 | 481,693 | 0.4175 | 3,000 | 0.0027 |
8、 议案名称： 《公司关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| a 股 | 115,291,451 | 99.9451 | 60,293 | 0.0522 | 3,000 | 0.0027 |
9、 议案名称： 《关于修订公司章程的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| a 股 | 114,780,451 | 99.5021 | 571,293 | 0.4952 | 3,000 | 0.0027 |
10、 议案名称： 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| a 股 | 115,291,451 | 99.9451 | 60,293 | 0.0522 | 3,000 | 0.0027 |
11、 议案名称： 《关于选举监事的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| a 股 | 115,291,451 | 99.9451 | 60,293 | 0.0522 | 3,000 | 0.0027 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股 5%以上 普通股股东 |
114,341,751 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5% 普通股股东 |
0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下 普通股股东 |
528,300 | 52.1523 | 481,693 | 47.5514 | 3,000 | 0.2963 |
| 其 中 : 市 值 50 万以下普 通股股东 |
17,300 | 13.0869 | 111,893 | 84.6436 | 3,000 | 2.2695 |
| 市值 50 万 以上普通股 股东 |
511,000 | 58.0154 | 369,800 | 41.9846 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况
| 议 案 序 号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） |
||
| 1 | 《公司 2019 年度董事会 工作报告》 |
949,700 | 93.7518 | 60,293 | 5.9519 | 3,000 | 0.2963 |
| 2 | 《公司 2019 年度监事会 工作报告》 |
949,700 | 93.7518 | 60,293 | 5.9519 | 3,000 | 0.2963 |
| 3 | 《公司 2019 年年度报告 全文和摘要》 |
949,700 | 93.7518 | 60,293 | 5.9519 | 3,000 | 0.2963 |
| 4 | 《公司 2019 年度利润分 配预案》 |
528,300 | 52.1523 | 481,693 | 47.5514 | 3,000 | 0.2963 |
| 5 | 《公司 2019 年度财务决 算暨 2020 年 度财务预算 报告》 |
949,700 | 93.7518 | 60,293 | 5.9519 | 3,000 | 0.2963 |
| 6 | 《公司关于 2020 年度对 外担保计划 的议案》 |
528,300 | 52.1523 | 481,693 | 47.5514 | 3,000 | 0.2963 |
| 7 | 《公司关于 2020 年度融 资计划的议 案》 |
528,300 | 52.1523 | 481,693 | 47.5514 | 3,000 | 0.2963 |
| 8 | 《公司关于 续聘会计师 事务所的议 案》 |
949,700 | 93.7518 | 60,293 | 5.9519 | 3,000 | 0.2963 |
| 9 | 《关于修订 公司章程的 议案》 |
438,700 | 43.3073 | 571,293 | 56.3965 | 3,000 | 0.2962 |
| 10 | 《关于修订 公司股东大 会议事规则 的议案》 |
949,700 | 93.7518 | 60,293 | 5.9519 | 3,000 | 0.2963 |
| 11 | 《关于选举 监事的议案》 |
949,700 | 93.7518 | 60,293 | 5.9519 | 3,000 | 0.2963 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 4、 6、 7、 9、 10 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：
上海市震旦律师事务所律师： 叶宗林、 严若辰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料按有关规定予以公告。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海亚通股份有限公司
2020 年 6 月 23 日