一、董事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 10次会议于 2019 年 9 月 19 日上午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司董事长梁峻先生主持。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《上海亚通股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》。决定聘任翟云云女士（简历附后)为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三 、 独立董事的独立意见
公司三位独立董事发表了独立意见认为：本次董事会会议聘任翟云云女士为公司副总经理事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。翟云云女士的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守，没有发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者的情形。因此，同意聘任翟云云女士为公司副总经理。
四 、上网公告附件
独立董事独立意见
特此公告
                                                                                      上海亚通股份有限公司董事会
                                                                                                 2019 年 9 月 19 日
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报备文件
（一）董事会决议
（二）经董事签字的会议记录
附：高级管理人员简历
翟云云，女，1983 年 6 月出生，2008 年 7 月参加工作，中共党员，研究生学历。曾任崇明区港西镇党政办副主任、主任，上海亚通股份有限公司党委委员、纪委书记，第八届、第九监事会职工监事。