投资标的名称：上海崇明混凝土制品有限公司（暂定名）

投资金额：人民币 1530.00 万元

特别风险提示：本次投资存在市场风险以及政策风险。本次投资尚需获得工商等相关部门的审核批准。

一、  对外投资概述

为了提高公司收益，上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海崇明市政工程有限公司（以下简称“市政公司”）合资设立上海崇明混凝土制品有限公司（暂定名，以下简称“混凝土公司”）。 混凝土公司注册资本 3000.00 万元，上海亚通股份有限公司以现金方式出资人民币 1530.00 万元，占该公司注册资本的 51.00%；上海崇明市政工程有限公司以现金方式出资人民币 1470.00 万元，占该公司注册资本的 49.00%。

公司于 2019 年 7 月 23 日召开第九届董事会第 8 次会议审议通过 了《上海亚通股份有限公司关于合资设立上海崇明混凝土制品有限公司的议案》。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项，不需要提交股东大会批准。

二、  投资主体基本情况

(一) 投资方一

公司名称：上海亚通股份有限公司

公司住所：上海市崇明区八一路 1 号

法定代表人：梁峻

注册资本：35176.4064 万元人民币

经营范围：房地产开发经营，金属材料、机械设备、汽车零配件、化工产品（除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品、烟花爆竹、 民用爆炸用品）、建筑装饰材料、木材、家具、五金交电、百货的批 发与零售。

(二) 投资方二

公司名称：上海崇明市政工程有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：上海市崇明区城桥镇东门路 328 号

法定代表人：黄诚

注册资本： 10800.00 万元人民币

成立日期：1989 年 6 月 3 日 经营范围：市政公用工程施工总承包(壹级)，公路工程施工总承包(贰级)，房屋建筑工程施工总承包(贰级)，土石方工程专业承包(叁 级)，工业与民用建筑施工，公路交通工程交通安全设施工程，城市道路和公路养护维修，公共排水泵站运行(叁级)，园林绿化工程，建筑材料、路基材料、混凝土制品的生产、销售，本核准经营范围内信 息咨询服务，工程测量(地形、市政工程测量)丙级，水利水电工程(三 级)，机电安装工程(二级)，城市及道路照明工程专业承包(三级)，自 有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动】

主要财务指标：

单位：万元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	61258.06	71976.47
总负债	44219.10	55052.50
所有者权益合计	17038.96	16923.97
项目	2019 年 1 月-6 月	2018 年 1 月-12 月
营业收入	27188.59	64691.98
净利润	114.99	2309．88

三、 投资标的基本情况

(一) 公司名称：上海崇明混凝土制品有限公司（暂定名）

(二) 法定代表人：沈建良

(三) 注册地址：上海市崇明区城桥镇（以工商登记核准为准）

(四) 注册资本：人民币 3000.00 万元

(五) 出资比例及方式：上海亚通股份有限公司以现金方式出资 人民币 1530.00 万元，占该公司注册资本的 51.00%；上海崇明市政工 程有限公司以现金方式出资人民币 1470.00 万元，占该公司注册资本的 49.00%。

(六) 经营范围：商品混凝土、混凝土制品及构件的生产、加工、销售、建筑材料、装潢材料、金属材料、五金交电、日用百货的销售。

（以工商部门最终核准的经营范围为准）。

四、  本次投资合同的主要内容

(一) 双方确认，亚通股份与崇明市政公司应根据本协议的约定， 以自身企业的名义，共同于中国上海市设立一家有限责任公司，作为 本协议下所指的混凝土公司。混凝土公司的暂定企业名称为上海崇明 混凝土制品有限公司，具体名称以工商行政主管部门最终核准为准。 混凝土公司的注册资本为人民币 3000 万元。

(二) 混凝土公司注册资本人民币 3000 万中，由亚通股份认缴人民币 1530 万元，占该公司 51%的股权；崇明市政公司认缴人民币 1470 万元，占该公司 49%的股权。亚通股份与崇明市政公司向混凝土公司 所认缴的出资，应当分别于双方约定的期限内全额缴足。具体的实缴出资时间，由双方另行协商约定。

(三) 混凝土公司设执行董事 1 名，由亚通股份提名并经股东会 委派，法定代表人由执行董事担任；混凝土公司不设监事会，由亚通股份提名并经股东会委派 1 名监事；混凝土公司财务负责人由崇明市政公司委派；其余公司运营所需人员，由双方共同另行协商。

(四) 混凝土公司设立过程中所产生的费用，在混凝土公司成立前由本协议双方平均分担垫付，并于混凝土公司成立后全部转由混凝 土公司承担。

五、  本次投资对公司的影响

本次投资的资金全部来自公司自有资金，不会对公司正常的生产经营产生影响，本次投资有助于公司进一步探索新的利润增长点，提 升公司效益，符合公司中小股东和广大投资者的利益。

六、  本次投资的风险

混凝土公司未来经营过程中有可能面临市场风险、政策风险、经营管理风险等。公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险， 维护公司和股东的利益。

 

特此公告。

 

 

上海亚通股份有限公司董事会

2019 年 7 月 23 日