一、 监事会会议召开情况

上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第 7次会议于 2019 年 7 月 23 日下午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司监事会主席杨德生先生主持。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于合资设立上海崇 明混凝土制品有限公司的议案》。公司与上海崇明市政工程有限公司（以下简称“市政公司”）合资设立上海崇明混凝土制品有限公司（暂 定名，以下简称“混凝土公司”）。混凝土公司注册资本 3000.00 万元，上海亚通股份有限公司以现金方式出资人民币 1530.00 万元，占该公 司注册资本的 51.00%；上海崇明市政工程有限公司以现金方式出资 人民币 1470.00 万元，占该公司注册资本的 49.00%。本次对外投资 不属于关联交易和重大资产重组事项，不需要提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于清算注销子公司 的议案》。经与上海亚通通江股权投资基金管理有限公司其他股东协商，公司决定清算注销上海亚通通江股权投资基金管理有限公司。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于清算注销有限合 伙企业暨关联交易的议案》。宁波梅山保税港区通圻投资管理合伙企 业（有限合伙）（以下简称“通圻投资”）于 2016 年 7 月设立，基金总规模为 3272.70 万元，亚通股份以现金认缴出资 1620.00 万元，占49.50%；上海通江投资控股有限公司以现金认缴出资 1620.00 万元， 占 49.50%；上海亚通通江股权投资基金管理有限公司（以下简称“亚 通通江”）以劳务认缴出资 32.70 万元，占 1.00%。截止公告日，上 海亚通股份有限公司实缴出资 100.00 万元，上海通江投资控股有限公司实缴出资 100.00 万元。亚通通江是通圻投资的执行事务合伙人， 公司董事、总经理朱刚担任亚通通江董事长职务，公司董事会秘书雷 煊担任亚通通江董事职务，公司监事施李刚担任亚通通江监事职务， 亚通通江是公司关联法人，本次交易构成关联交易。关联监事施李刚 回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 

特此公告。

 

上海亚通股份有限公司监事会

2019 年 7 月 23 日