上海亚通股份有限公司第九届董事会第 4 次会议于 2019 年 3 月26 日上午在公司会议室召开，会议审议通过了《上海亚通股份有限公司关于续聘2019年度财务和内控审计机构及支付2018年度审计报酬的议案》。根据公司章程第 40 条第 11 款的规定，公司董事会审计委员会提议，2019 年度续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构和内控审计机构。根据会计事务所全年财务审计、内控审计工作量，结合目前市场价格水平，经与审计机构协商，拟定 2019 年度财务审计费用人民币 38.00 万元，内控审计费用人民币 18.00 万元，并承担审计人员的食宿、差旅费用。

     支付众华会计师事务所 2018 年财务审计费用 38.00 万元，内控审计费用为 18.00 万元。

     此议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

     特此公告
 
                                                                                      上海亚通股份有限公司董事会

2019 年 3 月 26 日